안녕하세요? 무역에이전트 라틴 관세사무소 입니다.​이번 포스팅에서는 무역사기 사례 아프리카 가나&quot편에 대해 알아보도록 하겠습니다.​저도 무역회사를 다녔을 때 많은 이메일을 확인하고 처리하였는데요, 그중에도 특정국가에서 온 메일들은 좀 더 주의 깊게 봤었던 기억이 있습니다.​무역사기를 피할 수 있는 최고의 방법은 예방&quot이 아닐까 생각합니다!​□ 사례 1.​ 국내 A사는 기호품 제조 수출업체로 이메일을 통해 서아프리카 가나 K사로부터 구매문의를 받았다. K사는 가나정부 산하 NGO 단체인 PAYEC이라는 단체에 입찰 참여를 요청하면서 견적서를 요구하였다. ​국내 A사가 견적서를 보낸 후 PAYEC(Poverty Alleviation Youth Empowerment Commission) 로부터 무역에이전트 직접 연락이 왔는데, PAYEC이라는 단체에서 청소년 빈곤 해결 및 역량 강화 프로젝트의 일환으로 제품을 공급하려면 입찰 Bidding을 해야 한다고 하였다. 국내 A사는 입찰 신청서와 proforma invoice 등을 작성하여 보내주었다.​얼마 후 가나 단체는 A사에게 입찰 선정이 되었다는 메일을 보내주면서, 공급 계약서를 작성하려면 은행 정보와 수출자 대표 정보가 필요하다며 관련 내용을 요구해왔다.​ 국내 A사는 입찰 선정까지 진행이 너무 쉽게 이루어져 의심이 되어 코트라 본사에 거래 진위에 대해 문의하였다. 코트라 조사 결과 PAYEC는 실존하지 않은 가짜 기관이고 무역에이전트 홈페이지도 가짜로 만든 위장 사이트로 확인되었다.​코트라는 국내 A사에 무역사기로 의심되니 더 이상 대응 말도록 권고하였다. ​-무역사기 의심 업체명 Kwame Consul**** Agency Mr. Kwame Mic****/ CEO. WhatsApp 23353085****-가짜 정부 기관명 PAYEC (Poverty Alleviation Youth Empowerment Commission)​□ 사례 2.​ 국내 S사는 식품을 제조 수출하는 업체로 이메일을 통해 가나 소재 P사로부터 제품 수입에 대한 문의를 받고 제품 소개 자료와 견적서를 보내주었다. 가나 P사는 자신을 가나 정부기관인 West Africa Regional Development Union(WARDU)에 조달을 위한 등록된 에이전트라고 소개하면서 입찰 무역에이전트 참여를 S사에 요청하였다. ​ 국내 S사는 입찰 신청에 필요한 서류와 Proforma Invoice를 보내주었는데 얼마 후 입찰기관 WARDU의 사무국으로부터 입찰이 선정되었다는 통보 메일을 받았다. 결제 대금 조건은 선수금 80%, 잔금은 선적 전 20% 지급하겠다면서 입찰기관인 WARDU가 직접 지급한다고 하였다. 국내 S사는 입찰금액이 대량 발주금액인데 몇 번의 메일 교신으로 성약이 쉽게 되는 것이 의심되어 코트라에 이 업체에 대한 진위 여부를 문의하였다.​ 코트라에서 조회한 결과 WARDU라는 기관은 실존하지 않은 기관이고 홈페이지도 가짜로 만들어 사기 시도를 하는 조직으로 무역에이전트 확인되었다. 코트라에서는 이 사실을 국내 S사에 통보하여 더 이상 대응하지 않도록 조치하였다.​ -가짜 에이전트 P&J Enter***** Ghana Mr. Pascal Ok**** Owen/Director -가짜 기관명 West Africa Regional Development Union (WARDU)​ ​□ 무역사기 시도 패턴​1) 대량 주문을 언급하며 정부기관 단체에 입찰 참여 요청 정부기관의 성격이나 입찰 절차를 잘 모르는 우리 업체의 경우 사실관계 확인이 어려운데 이점을 악용하는 사기 업체들이 많다. 사기 유형에는 서류 위조, 등록 수수료 사취 등이 있으며, 국가기관의 서류 위조가 가장 빈번하게 일어나고 있다. 무역에이전트 ​ 일반적으로는 ‘선수금 80%, 잔금을 선적 전 20% 지불하는 조건’으로 계약을 체결하지는 않는다.​2) 정부 입찰을 빌미로 제품 등록비 또는 변호사 선임비 요구 무역사기를 시도하는 업체들은 입찰 승인 및 등록 관련 비용을 청구하여 송금을 요구한다. 입찰기관으로부터 입찰에 선정되었다는 이메일을 보내고 공급업체가 직접 방문하여 계약서에 서명하거나 참석이 어려운 경우 대리인 변호사를 통해 계약을 체결하도록 유도한다. ​3) 가짜 웹사이트, 존재하지 않는 정부기관 사용 현지 업체가 제공하는 모든 주소, 이름, 계약 정보는 일시적이며 허위 정보일 수 있다. 무역사기의 무역에이전트 유형이 과거에 비해 다양해지고 교묘해지고 있기에 항상 주의를 기울여야 한다.□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트​ 1) KOTRA 무역관은 현지 업체에 대한 확인 요청이 있는 경우, 가나 기업 등록국(Registrar of Companies, Ghana)에 조회하여 업체의 진위 여부를 확인 필요함​검색하고자 하는 기업의 이름, 검색 유형(포함 여부), CAPTCHA(자동 로그인 방지)를 입력하면 기업 정보가 나온다.2) 바이어가 보내준 서류 진위 확인 필요 위조된 서류들은 기관의 명칭, 주소, E-mail, 심지어 로고 자체가 실제와 다른 경우가 많아 주의해야 한다. 사기성 오퍼를 발송한 무역에이전트 바이어는 다른 모양의 기업 로고와 주소, 전화번호를 사용해 사기를 시도하기도 한다. 서류 위조 판별은 코트라 관할 무역관에 온라인 문의로 요청한다.​3) 무역 사기 경고 사이트 조회 가능​​-가짜 구매 주문서(예시)​ -무역사기 의심 에이전트 (회사 소개서)